手机浏览器扫描二维码访问
第1134章 阴魂不散（第1页）
“比如说丁志国银行卡里有笔100万要转到陈茹银行卡里，不通过转账大额转账会被监管当局跟踪，操作手法是，丁志国到柜面要求付100万现金，但现金不拿出柜台，而是直接存到陈茹银行卡里，这样的话在银行系统里只有丁志国付100万现金，没有款项去向陈茹收100万现金，没有款项来源，相当于物理阻断了账务联系。”
“有道理，现在的作案手法真是与时俱进啊，那你们如何发现呢？”
“大数据分析，同时提取夫妻俩的银行卡发生额记录然后做匹配，结果发现两人收付都是相对应的，一个出100万，一个进100万，偶尔余额略有差异但相似度很高。”
方晟长长思忖，又问：“主要从丁志国的银行卡流向陈茹？”
“对，纯粹单向流动，陈茹卡上的钱也以现金方式转入铁树开花公司账，之后怎么运营和流动还在深查。”
“丁志国银行卡的钱怎么来的，也是现金？”
“是的。”
“倒是一伙精通财务，懂得如何逃避监管的家伙……即使这样也不能确定与武长荣有关啊？”
“表面看是丁志国个人行为，但实际上业内一听都知道怎么回事，”夏正淳道，“之前因为一桩企业之间的债务纠纷，经侦大队也怀疑过长荣金属制品厂账面庞大的流动资金怎么回事，港商、台商向来精于算计，恨不得把周转金压缩到最小，怎舍得几千万上亿资金挪来挪去只按活期利息计算？”
方晟沉吟道：“高达200亿发生额，都算到长荣头上未免有点多，你觉得呢？”
“铁树开花贷款公司是一个蓄水池，流进去的水当然不止长荣，不过资金来往都是个人卡来往，隐蔽性很强。”夏正淳沉声道。
“润泽这边民间借贷风气很盛啊。”
听出市委书记话中有话，夏正淳道：“方书记说得对，这就是我们的调查方向，当然在结论出来前不便过多揣测，但陵河小区事件愈发复杂，愈发扑朔迷离了。”
“认准目标不要放松，不管什么背景必须一查到底，绝不姑息！”方晟指示道。
夏正淳离开不久，吉林打来电话，兴冲冲道：
“向方书记汇报一个重大发现，润泽合作商会可能涉水！”
“涉水”就是涉及高利贷，有刚才夏正淳的汇报做铺垫，方晟并不惊讶，淡淡问：“理由呢？”
“昨晚又跟商会那伙人喝酒，喝得天昏地暗然后洗花澡，玩得快活不已时商会副秘书长窦国真突然问了句话，说兄弟想不想捞点外块？我说有钱赚当然是好事，哥哥说说哪个行业，门槛高不高？他说唯一的门槛就是钱，钱越多赚得越多。我说哥哥在开玩笑了，除了银行哪有这种生意？他诡秘地笑笑，说跟银行做的事差不多。我一听就明白了，放水钱啊！”
方晟沉住气问：“具体怎么运作？”
“他提供个卡号，我把钱打进去，然后按月分红。”
“有没有书面委托协议？”
“没有。”
“那不就存在资金风险吗？”
“我也这么问，窦国真说商会内部都这么运作，是建立在相互信任的基础上，人家几千万上亿甚至几个亿都不怕，你小小几百万怕什么？”
“总得有个保证或约束机制吧？”
“窦国真的意思是说商会信任你才拉你入伙，不信任的根本进不去，这才是隐形门槛。”
“钱放给谁呢？据我所知润泽本土企业经营都很谨慎，除非迫不得已的原因否则连银行贷款都不怎么借，大概不会轻易招惹高利贷。”
吉林道：“再往深处问他就不肯说了，方书记，我觉得不投点钱进去恐怕甭想了解更多，但投进去了能不能拿出来，我心里也没底。”
“先搞个两百万，没事的，”方晟不经意地说，“舍不得孩子套不住狼，最好能弄清商会涉及高利贷的运作机制，与省外有没有联系等等，越细越好！”
“好，好，我懂了。”吉林道。
我有一座机械堡垒 我！白王！苏醒被周姐直播了！ 水库养鱼人 情满四合院之何雨柱真笱 快穿：傲娇系统轻轻抱 大明：从宠信奸佞开始崛起 顾总的甜蜜通缉令 出道从拒绝女Idol开始 被雷劈后的日子 这个娘子有点秀 重生之回到2013 母慈子孝 Z女士 进击的制卡师 黑暗前线：开局觉醒英雄无敌系统 邪妃已送达请签收 在吞噬星空当神豪的我真的太难了 宠妃上瘾：王爷，你又被甩了 等梅开的时候 万古最强丹祖
神尊被我拉下了神坛
那天遇见他，我的心里像是炸开了一方烟花，热烈又绚烂。我原以为我是相府嫡孙女，一国之后，兢兢业业，谨小慎微的在后宫中认认真真勾心斗角的宫斗着。结果一朝死去，我竟是九尾狐族狐君天赋不高又不受宠的幺女，最最让我不能接受的是做为一名九尾狐，我竟只有一条尾巴。当我做为一只狐狸漫山遍野的疯跑时，又有人跑来告诉我，我只是一块石头，受某人点化才修成人形，羽化成仙。受他三滴血，无论我是什么，都会受眼尾处的凤凰花指引遇见他，爱上他。他高高在上，断情绝爱，又岂是我所能肖想的，仙神活太久大多无情，凡世众生虽苦却有血有肉。当我被某人虐的体无完肤欲要逃跑时，被某人困住，某人咬牙切齿的说见色起意唐突了本尊，竟想跑。这是一块破石头的修仙史，有虐有甜。愿你喜欢。如果您喜欢神尊被我拉下了神坛，别忘记分享给朋友...
乱世侠影
乱世侠影简介emspemsp仙人罗公远预见到了安史之乱，却无力阻止它发生，只能让他的徒弟承担起平乱安民的使命，真实的历史，真实的人物，不一样的仙侠，不一样的阅读体验，道法武功并重的年代，有催人泪下的爱情故事，更有对天道人性...
诡秘：从天使开始的超凡之路
机械与蒸汽共处的世界，谁会是那个领头羊。这是最好的时代，也是最坏的时代。当超凡来袭，谁又能独善其身。当理智被疯狂吞没，你有事谁？我们是守护者，也是一群时刻对抗着危险和疯狂的可怜虫。天使收起翅膀，黑夜转化为死亡。谁又能在末日下泰然处之？主角穿越诡秘，开启一段不一样的成神之路。（欢迎加入书友群498715989）如果您喜欢诡秘从天使开始的超凡之路，别忘记分享给朋友...
超级美女透视系统
超级美女透视系统简介emspemsp超级美女透视系统是沉光的经典都市言情类作品，超级美女透视系统主要讲述了身怀祖传异术，目有通透之能，肥宅青年聂远自此异性缘爆棚，赚钱沉光最新鼎力大作，年度必看都市言情。禁忌书屋提供超级美女透...
我真没想出名啊
（新书，我只会拍烂片啊，已发！）那一年，穷疯了的陆远拿着五个小时写好的剧本，成功地向某白富美忽悠了一百万投资起初的他只想花八十万随便拍拍应付下，然后在电影上映前夕卷走剩下的二十万回老家从此老老实实地娶老婆做点小本买卖，同时打死他也不来横店了但是票房爆炸了官方书友群980804755...
乡村小医圣
乡村小医圣简介emspemsp乡村小医圣是八把刀的经典都市言情类作品，乡村小医圣主要讲述了小农民张天宝偶得上古医书，开启天才模式，打脸装逼只是顺手，赚八把刀最新鼎力大作，年度必看都市言情。禁忌书屋提供乡村小医圣最新章节全文免费阅读！追更yuwangsheonewoo18vip...